上海物流安全高效快捷
发布于:2012/5/11 来源： 点击次数：上海物流每年经手的违法票据买卖或高达数亿元，山西忻州爆出票据大案。《经济参考报(微博)》记者调查发现，这种票据案件不仅涉及当地许多企业，也涉及包括民生银行、中国银行等在内的多家金融机构的员工，数家银行存在员工充当资金掮客的乱象……
虽然涉事银行众口一词，属员工个人行为与银行无关。但据记者了解，中国银监会曾于2011年6月发布了《关于银行承兑汇票业务案件风险提示的通知》，其中明确要求，严禁银行员工作为中间人介绍票据贴现业务从事资金掮客活动。这一系列案件暴露后，当地银行监管部门也连续发文警示票据业务风险，并紧急约谈当地金融机构负责人
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山西省忻州市定襄县新潮实业有限公司是一家主营家电销售的小公司，年销售额仅几十万元，而每年经手的违法票据买卖竟然高达数亿元，上海物流直到其中1.4亿元的票据被别人骗走，已年过50的该公司法人代表陈勇经营了10多年的票据买卖才戛然而止。2011年5月，陈勇被当地公安机关以非法经营罪、诈骗罪正式批捕。
违法票据买卖在忻州并不鲜见。《经济参考报》记者在忻州调查中发现，这种票据案件不仅涉及当地许多企业，也涉及当地多家金融机构。其中，民生银行太原大营盘支行员工贺翡以及某大行忻州分行员工刘再东，均因牵连该案被警方逮捕。上海物流记者在调查此案时还了解
