江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第十二次(临时)会议决议公告
发布于:2011/3/19 来源：上海物流公司 点击次数： 江苏天奇物流系统工程股份有限公司第四届董事会第十二次(临时)会议于2011年3月13日以书面及电子邮件形式发出，会议于2011年3月18日上午以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于对参股公司无锡天安智联科技有限公司增资的议案》，赞成9票，反对0票，弃权0票。
下属参股公司无锡天安智联科技有限公司拟通过增资方式引进新的战略投资者，公司注册资本由200万元增加至2000万元，战略投资者江苏中科天安智联科技有限公司新增出资400万元，占增资后总股本的20%，本公司拟利用自有资金增资950万元，上海物流网增资后占总股本的51%，其余29%股份由原自然人股东认购并出资。
董事会同意上述增资方案，同意利用自有资金950万元增加对无锡天安智联科技有限公司的投入。
（具体内容详见2011年3月9刊登在上海证券报、证券时报和巨潮网http;//www.cninfo.com.cm上的《对外投资公告》）
2、审议通过《关于对下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司提供担保的议案》，赞成9票，反对0 票，弃权0票。
为支持下属子公司的业务发展计划，同意为下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司新增4000万元的信用担保额度，加上以前年度审批尚未使用的1000万元额度，总计5000万元担保额度（该担保额度为一年期循环使用额度）。
（具体内容详见刊登在上海证券报、证券时报和巨潮网http;//www.cninfo.com.cm上的《对外担保公告》）
该议案尚需提交下次股东大会审议批准，股东大会召开时间待确定后另行公告通知。
特此公告.
江苏天奇物流系统工程股份有限公司董事会
2011年3月19日
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
无锡乘风新能源设备有限公司（以下简称"乘风新能源"）为本公司控股子公司，本公司持股74%。该公司注册资本 2000万元，主营：风力发电机叶片、机舱罩及其它风力发电机辅助装置的生产，销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术。
根据年度计划安排，该公司2011年产能将得到较大提升，为解决该公司生产过程中必要的流动资金周转，经与部份金融机构协商，民生银行等金融机构同意为其解决总计5000万元的贷款额度，以解决生产中所需流动资金。为支持下属子公司的业务发展计划，本公司拟为该公司新增4000万元信用担保额度，加上以前年度审批尚未使用的1000万元额度，总计5000万元担保额度（该担保额度为一年期循环使用额度）。
该对外担保行为业经公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过。此次会议应参加董事9名，实际参加9名，其中9票赞成，0票弃权，0票反对。
截至本公告日，本公司审议通过的有效对外担保额累计数量为19000万元（该担保金额均属本公司为控股子公司的担保金额），实际发生担保数额为14000万元；本公司控股子公司无对外担保的情况。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
无锡乘风新能源设备有限公司为本公司控股子公司，该公司成立于2007年11月，公司注册资本 2000万元，公司法定代表人；黄伟兴。本公司持股74%，伟年国际发展有限公司（香港）持股16%，盈富投资有限公司持股10%。公司主营：风力发电机叶片、机舱罩及其它风力发电机辅助装置的生产，销售自产产品，提供售后服务，并开发新产品及研发相关技术。
截止2011年12月31日，乘风新能源总资产为6437万元，总负债为5118万元，资产负债率为79.51%，2011年实现销售收入1986万元,营业利润-22万元。公司银行贷款数额为0。（以上数据未经审计）
三、董事会意见
为支持下属子公司的业务发展计划，同意为下属控股子公司无锡乘风新能源设备有限公司新增4000万元的信用担保额度（该担保额度可循环使用），加上以前年度审批尚未使用的1000万元额度，总计5000万元担保额度（该担保额度为一年期循环使用额度）。
因该公司为中外合资企业，其它二名股东均为外方股东，无法提供相应担保。
因被担保人资产负债率已超过70%，该对外担保行为需提交股东大会审议批准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为19000万元人民币，占2010年度未经审计合并报表净资产的25.76%，实际发生担保数额为14000万元人民币，占2010年度未经审计合并报表净资产的18.98%；本公司控股子公司尚无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司此次提供担保的对象为本公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议。
江苏天奇物流系统工程股份有限公司
董事会
2011年3月19日
