上海到兰州物流货运公司决定：２０１２年２月２７日在公司会议室召开

发布于:2012/2/28  来源：  点击次数：

经２０１２年２月２３日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称：“公司”或“本公司”）第六届董事会２０１２年第一次临时会议于２０１２年２月２７日在公司会议室召开。应出席董事７人，实出席董事７人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：
　　一、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过关于为沈阳世达物流有限责任公司提供担保的关联交易议案。
　　由于沈阳世达物流有限责任公司的控股股东Ｒｅｃｏ Ｓｈｉｎｅ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．是本公司第一大股东，本次交易构成本公司的关联交易。董事会审议上述议案时，关联方董事李国绅先生、孙建军先生进行了回避表决。本公司独立董事饶戈平先生、徐祥圣先生、黄翼忠先生已经事先审议、研究了上述关联交易议案，并同意提交董事会予以审议。公司独立董事对上述关联交易议案发表了独立意见。 上海物流公司 上海大件运输货运公司
　　上述交易的详细情况请参见公司刊登于本公告日的２０１２－Ｌ０５号公告。
　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
　　二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过关于放弃与昆仑信托有限责任公司合作发起成立“昆仑阳光厚土股权投资基金”的议案。
　　２０１１年９月７日公司第六届董事会２０１１年第六次临时会议审议通过，同意公司有意在２０１１年１１月３０日之前，与昆仑信托有限责任公司（以下简称：“昆仑信托”）合作发起成立“昆仑阳光厚土股权投资基金”（以下简称“基金”），基金发行规模不超过人民币２０亿元，基金发行期限约为３到５年。上述决议请见公司刊载于２０１１年９月８日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的２０１１－Ｌ２６号公告。
　　２０１１年１１月２９日公司第六届董事会２０１１年第十二次临时会议审议通过，同意该基金成立计划延期至２０１２年２月２９日。上述决议请见公司刊载于２０１１年１１月３０日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的２０１１－Ｌ４２号公告。
　　截止目前，受各方面因素影响，本公司与昆仑信托虽不断努力，但未能就该基金方案及备选投资项目最终达成一致，因此，公司董事会决定取消原合作计划，放弃与昆仑信托合作发起成立“昆仑阳光厚土股权投资基金”。